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放大字体  缩小字体 发布日期:2019-11-08   浏览次数:3
核心提示:  雷霆法援根据在处理这类案件中的经验,为大家普及一下基本维权法律常识  金融诈骗案件频发,给投资者造成了不可估量的损失
   雷霆法援根据在处理这类案件中的经验,为大家普及一下基本维权法律常识

  金融诈骗案件频发,给投资者造成了不可估量的损失,我们研究金融诈骗频发的原因,主要有以下几种:

  (一)法律因素

  金融诈骗的违法犯罪行为在法律上没有得到足够的重视,相关条例并不健全,有些内容不符合现实的需要,存在立法滞后的问题。其次是技术因素。相关部门刚开始没有认识到金融诈骗犯罪的危害性,没有保护好公众的隐私信息,诈骗者可以容易的窃取用户信息,锁定目标进行诈骗。有关部门没有对金融诈骗犯罪做到足够的重视,对公众个人信息的保护技术不足,黑客很容易发现网站漏洞盗取公民信息,才使诈骗行为不断滋生,发生了许多威胁公众生命财产安全、破坏社会稳定的案子。

  (二)经济因素

  改革开放后我国产业结构不断更新换代,用工需求减少导致劳动力出现过剩的局面。在金融诈骗犯罪案件中,诈骗者一般都属于青壮年,都想通过用快速简单的手段来获取钱财改善自己的贫困状态。

  (三)社会因素

  市场经济的浪潮使一些人价值观扭曲,秉承拜金主义,诚信缺失严重,诈骗者为了快速获取钱财,宁愿采取非法手段,公民的防范意识薄弱更给了诈骗者可乘之机;政府在引导公民教育,提高公民素质方面工作不足;我国存在着严重的贫富差距,贫者愈穷,富者愈富,生活在底层的无法翻身的人就会想出非常的办法作为快速赚钱的方法。

  (四)金融机构内部管理原因

  由于金融机构内部规章制度落实不到位,金融系统原有的规章制度失去了应有的规范约束作用,如政府监管、行业自律、机构内控、社会监督四位一体的金融有效监管体制尚未真正形成,金融监管缺乏应有的广度、深度和力度,从而易被不法之徒利用。

  从已发生的诈骗案件看,诈骗团伙通常盗用他人身份证开立银行账户,这些个人账户完全由诈骗团伙控制,平时账上资金很少,账户很不活跃,诈骗团伙诈骗得手后就将资金连续转账,并分散到不同账户提现。我国银行已经建立了集中统一高效的数据中心和运营管理系统,具备账户数据分析过滤的能力。建议根据诈骗行为特征,对账户存款金额、休眠时间等设定条件参数,筛选重点监控账户,对这类账户的连续性转账及到账资金提现设定一定的时间限制。例如,规定资金到账24小时后才能提现或再次转账到非同名账户,对于确有需要提前转账或提现的客户,可以提供有效身份证明到柜台办理,或通过客服电话核对身份及交易细节后方可办理。设置上述控制节点,技术上没有难度,只要调整相关参数就能做到;涉及的账户数量很少,绝大多数客户不受影响;资金到账后银行立即开始计息,客户经济上没有损失。建议金融主管部门将反诈骗工作与反洗钱、反恐融资统筹布局,完善相关金融制度。

  (五)第三方支付平台成为不法分子洗钱的工具

  现以下面两个个投资该平台受害者案例为你拉开这个行业的铁艺护栏推荐振驰!

  平台名称:合生小新五金手册(信托)        一尘投资网平台:万象小新五金手册

  平台老师:涛哥(抽丝剥茧)       交易品种:配资

  老师战法:突击战法                     助理:丽娜

  平台助理:授神传授神传                            长颈鹿油漆老师:李峰、涛哥

  无限恐怖之生死经理:合生李经理                 长颈鹿油漆方式:直播平台和微信通知

  客户群名:G.涛哥散户互助联盟    与女神同行 电影群:股道禅院

  今年十月份,林先生被自己v信上的一个好友拉入了一个股票推荐群,群名叫G,涛哥散户互助联盟,林先生平常就有在做股票,所以对这个群没什么防备,加了群之后就待在里面,偶尔看了一下,群里有个叫涛哥的老师和一个叫授神传授神传的助理,每天按时按点的在群里讲课,分析行情并且推荐几支股票。林先生偶尔对着大盘看看,没想到这个老师确实有点水平,推荐的股票也还挺准的,林先生跟着买了几手尝试了一下,都是短线涨幅比较大的。林先生还小小盈利一些。这让林先生对这个叫涛哥的老师越来越信任了。后面涛哥开直播间讲视频课,林先生更是一节不落!

  一直到10月中旬,老师讲课持续了大半个月,老师开始在群里介绍起配资,说最近有行情要来,资金不够的朋友可以尝试做一下配资账户,并且开始在群里介绍一个名为合生的平台,说是可以做配资,利用杠杆加大盈利,说着还晒出了自己的平台账户截图,推荐了一个合生无限恐怖之生死李经理到群里。群里开始有人跟着开了账户。并且晒出了账户截图,好多人跟着老师做了几笔都是盈利的,并且晒出了截图。林先生看着群里那么多人都在做,也去开了一个合生信托的账户,入金了十五万开始跟着老师操作,通过平台配资,林先生的盈利也是翻倍的,这使得他很兴奋。十月底涛哥开始介绍突击资金,让大家一定跟紧操作,不要缺席,林先生跟着老师操作更加频繁,直到一天的一次操作,跟着老师一次操作林先生的账户直接平仓!之前盈利到20w的账户直接只剩一万元不到,林先生去问老师什么情况,老师说是自己状态不好没把握住,让我再入点,我先申请了锡林123信息网,一周都没到账,我不敢入金了!找客服和老师不断询问,最后老师和平台都不搭理我了!这是我才发现自己是被騙了!

   上诉两个案例就是雷霆法援近期处理真实案例,仅以此文章告诫还在鸟栖虫居的意思市场投资的或者准备投资的投资者,诺亚泰、中哈资本这样的黒平台的案件我们见一起就处理一起,我们的初衷是希望帮助那些被这些黒平台蒙蔽双眼的投资者尽快小型加工致富项目损失!关于投资者该如何辨别平台及维权:

  (1)首先应当在心理上建立风险意识。即:投资者利润来源于对风险的承担。

  (2)其次明确自身可以承受的风险。参考意见:可将资金分为10份,使每一次损失不超过10%。务必将损失控制在投资者可以承担的范围内。

  (3)明确止损目标。参考意见:在阻力位和支撑位设置止损点。

  (4)学会止盈。参考意见:将盈利最大化是每个投资者梦寐以求的境界,但是在最高点离场;绝对是可遇而不可求!所以投资者在进场之前,也应当明确盈利目标。

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